Frauderisico
Ons SaaS-platform voor frauderisico levert dashboards, real-time risicosignalen en API's voor compliance-, risico-, onderzoeks- en verzekeringsteams om proactieve KYC-, AML-, acceptatie- en risico-evaluaties van derden uit te voeren.
Aangedreven door meerdere jaren samengesteld nieuws en een EU-brede kennisgraaf die bedrijven, bestuurders, LEI-nummers en locaties omspant, leggen we verborgen frauderisicosignalen bloot en leveren we voorspellende frauderisico-ernst op schaal.
Detecteer en voorkom fraude
Proactieve fraudedetectie
Detecteer opkomende frauderisico’s vroegtijdig via continue monitoring en intelligente meldingen binnen uw tegenpartij-ecosysteem.
Uitgebreide risico-inzichten
Van ongestructureerde media tot gestructureerde bedrijfsdata — we zetten AI in om fraudegerelateerde meldingen naar boven te brengen en de ernst te beoordelen voordat het uw bedrijf schaadt.
Frauderisico netwerkgrafiek
Interactieve netwerkgrafieken onthullen verborgen relaties over bedrijfsgroepen, aandeelhouders en bestuurders, en leggen indirecte fraudeblootstelling bloot die voortvloeit uit complexe eigendoms- en controlestructuren.
"Het voordeel van het kennen van risico's is dat we ons gedrag kunnen aanpassen om ze te vermijden."
U kunt elk bedrijf, bestuurder of locatie beoordelen op frauderisico, zowel via directe blootstelling als via het netwerk van gekoppelde bedrijven, bestuurders en locaties. We waarschuwen u ook proactief wanneer er een wijziging optreedt in het frauderisicoprofiel van een bedrijf.
Onze inzichten worden voornamelijk gedreven door grootschalige nieuwsscanning, gecombineerd met netwerkanalyse die verbanden met blootgestelde bedrijven in kaart brengt. Alle fraudegerelateerde signalen worden gebundeld in één gestructureerd frauderisicorapport voor elk bedrijf in België, Nederland en Oostenrijk.
Elk rapport brengt frauderisico indicatoren, negatieve mediadekking, vonnissen, netwerkrelaties en financiële data samen om een duidelijke, op bewijs gebaseerde beoordeling van frauderisico aan te leveren.
Fraud Media Events
Fraud Media Events combineren AI-gedreven mediamonitoring met expertvalidatie om materiële ontwikkelingen aan het licht te brengen die de ernst van het frauderisico beïnvloeden.
We identificeren fraudegebeurtenissen gekoppeld aan bedrijven en personen, en bieden inzicht in bewezen of vermeend wangedrag. Parallel daaraan extraheren we rechtszaken en financiële sancties om juridische en regelgevende acties vast te leggen die als voorspellende signalen van verhoogd frauderisico fungeren. Samen bieden deze geverifieerde gebeurtenissen tijdige, gestructureerde zichtbaarheid in zowel historische fraudeblootstelling als opkomende frauderisicofactoren.
Fraude
Financiële boete
Bedrijfsgedrag risicodossiers
Bedrijfsgedrag risicodossiers vangen juridische, ethische en governance-kwesties op die de ernst van het frauderisico aanzienlijk verhogen.
Onafhankelijke experts verifiëren en structureren elk dossier, met een duidelijke samenvatting, betrokken entiteiten, een tijdlijn van relevante nieuwsartikelen en gedefinieerde ernst- en statusindicatoren. Waar geen publieke reactie bestaat, wordt de positie van het bedrijf actief opgezocht en gedocumenteerd, terwijl onopgeloste gedragsrisico's worden weerspiegeld in het frauderisico.
Frauderisico netwerkgrafiek
Breng complexe eigendoms- en controlestructuren in kaart met interactieve netwerkgrafieken die verborgen verbanden tussen entiteiten en personen zichtbaar maken.
Duidelijke risicovlaggen markeren bedrijven en personen die gelinkt zijn aan fraude-Media Warnings, zodat teams onderzoeken snel kunnen prioriteren en indirecte blootstelling begrijpen.
Overzicht van negatieve media (gefilterd op governance)
We bieden een overzicht van negatieve media, gefilterd op governance, dat alleen het meest relevante nieuws met impact op governance belicht.
De sentiment media-aandachtsgrafiek biedt een onmiddellijk beeld van hoe het sentiment rond governance gerelateerde onderwerpen evolueert doorheen de tijd, zodat u snel opkomende kwesties of periodes van verhoogde aandacht kunt identificeren.
U kunt inzoomen op individuele artikels om de onderliggende gebeurtenissen te begrijpen en dieper inzicht te krijgen in de governance risico's die het bedrijf beïnvloeden.
Wilt u frauderisico detecteren voordat het uw bedrijf raakt?
Contacteer ons en ontdek hoe onze frauderisico-indicatoren, gevoed door negatieve media-aandacht, proactieve monitoring mogelijk maken.