Risque de fraude
Notre plateforme SaaS de gestion du risque de fraude fournit des tableaux de bord, des signaux de risque en temps réel et des API pour les équipes de conformité, de risque, d'investigation et d'assurance afin de mener des évaluations proactives KYC, AML, de souscription et de risque tiers.
Alimentés par plusieurs années d'actualités organisées et un graphe de connaissances à l'échelle de l'UE couvrant entreprises, administrateurs, numéros LEI et localisations, nous révélons des signaux de risque de fraude cachés et fournissons une gravité de risque de fraude prédictive à grande échelle.
Détectez et prévenez la fraude
Détection proactive de la fraude
Détectez les risques de fraude émergents de manière précoce grâce au suivi continu et aux notifications intelligentes à travers votre écosystème de contreparties.
Analyses de risque complètes
Des médias non structurés aux données d'entreprise structurées, nous exploitons l'IA pour faire émerger des notifications liées à la fraude et évaluer la gravité avant qu'elle n'impacte votre entreprise.
Graphe de réseau du risque de fraude
Les graphes de réseau interactifs révèlent les relations cachées entre groupes, actionnaires et administrateurs, mettant au jour l'exposition indirecte à la fraude découlant de structures complexes de propriété et de contrôle.
"L'avantage de connaître les risques, c'est que nous pouvons changer notre comportement pour les éviter."
Vous pouvez évaluer le risque de fraude de toute entreprise, dirigeant ou localisation, que ce soit par exposition directe ou via son réseau d'entreprises, dirigeants et localisations liés. Nous vous alertons également de manière proactive en cas de changement dans le profil de risque de fraude d'une entreprise.
Nos analyses reposent principalement sur un balayage de l'actualité à grande échelle, combiné à une analyse de réseau qui cartographie les liens avec les entreprises exposées. Tous les signaux liés à la fraude sont consolidés dans un rapport de risque de fraude unique et structuré pour chaque entreprise en Belgique, aux Pays-Bas et en Autriche.
Chaque rapport rassemble les indicateurs de risque de fraude, la couverture médiatique défavorable, les jugements de tribunaux, les relations réseau et les données financières pour fournir une évaluation claire et fondée sur des preuves du risque de fraude.
Fraud Media Events
Les Fraud Media Events combinent une veille médiatique pilotée par l'IA et une validation experte pour faire émerger les développements matériels qui influencent la gravité du risque de fraude.
Nous identifions les événements de fraude liés aux entreprises et aux personnes, fournissant un aperçu des fautes avérées ou présumées. En parallèle, nous extrayons les affaires judiciaires et les sanctions financières pour capturer les actions légales et réglementaires qui servent de signaux prédictifs d'un risque de fraude élevé. Ensemble, ces événements vérifiés offrent une visibilité structurée et en temps utile sur l'exposition historique à la fraude et les facteurs de risque de fraude émergents.
Fraude
Sanction financière
Dossiers de risque de conduite des affaires
Les dossiers de risque de conduite des affaires capturent les problèmes juridiques, éthiques et de gouvernance qui augmentent de manière significative la gravité du risque de fraude.
Des experts indépendants vérifient et structurent chaque dossier, fournissant un résumé clair, les entités impliquées, une chronologie des articles médiatiques pertinents et des indicateurs définis de gravité et de statut. Lorsqu'aucune réponse publique n'existe, la position de l'entreprise est activement recherchée et documentée, tandis que les risques de conduite non résolus continuent d'être reflétés dans la gravité du risque de fraude.
Graphe de réseau du risque de fraude
Visualisez les structures de propriété et de contrôle complexes grâce à des graphes de réseau interactifs qui exposent les relations cachées entre entités et personnes.
Des indicateurs de risque clairs mettent en évidence les entreprises et personnes liées à des Media Warnings de fraude, aidant les équipes à prioriser rapidement les enquêtes et à comprendre l'exposition indirecte.
Aperçu des médias défavorables (filtré sur la gouvernance)
Nous fournissons un aperçu de la couverture médiatique défavorable filtré par la gouvernance, mettant en évidence uniquement les actualités les plus pertinentes impactant le risque de gouvernance.
Le graphique de sentiment et d'attention offre une vue immédiate de l'évolution du sentiment autour des sujets liés à la gouvernance, vous aidant à identifier rapidement les problèmes émergents ou les périodes d'attention accrue.
Vous pouvez approfondir chaque article pour comprendre les événements sous-jacents et obtenir une vision plus approfondie des risques de gouvernance affectant l'entreprise.
Vous voulez détecter le risque de fraude avant qu'il n'affecte votre entreprise ?
Contactez-nous pour découvrir comment nos indicateurs de risque de fraude, alimentés par la couverture médiatique défavorable, soutiennent un suivi proactif.