Betrugsrisiko
Unsere Betrugsrisiko-SaaS-Plattform liefert Dashboards, Echtzeit-Risikosignale und APIs für Compliance-, Risiko-, Ermittlungs- und Versicherungsteams, um proaktive KYC-, AML-, Underwriting- und Drittanbieter-Risikobewertungen durchzuführen.
Gestützt auf mehrere Jahre ausgewählter Nachrichten und einen EU-weiten Wissensgraphen über Unternehmen, Direktoren, LEI-Nummern und Standorte decken wir verborgene Betrugsrisikosignale auf und liefern prädiktive Betrugsrisiko-Schweregrade im großen Maßstab.
Betrug erkennen und verhindern
Proaktive Betrugserkennung
Erkennen Sie aufkommende Betrugsrisiken frühzeitig durch kontinuierliches Monitoring und intelligente Benachrichtigungen im gesamten Netzwerk Ihrer Partnerunternehmen.
Umfassende Risikoeinblicke
Von unstrukturierten Medien bis zu strukturierten Unternehmensdaten nutzen wir KI, um betrugsbezogene Hinweise zu erkennen und deren Schwere einzuschätzen, noch bevor sie Ihr Unternehmen beeinträchtigen.
Netzwerkdiagramm für Betrugsrisiken
Interaktive Netzwerkgraphen decken verborgene Beziehungen über Konzerne, Aktionäre und Direktoren auf und legen indirekte Betrugsexponierung offen, die aus komplexen Eigentums- und Kontrollstrukturen entsteht.
"Der Vorteil, Risiken zu kennen, besteht darin, dass wir unser Verhalten ändern können, um sie zu vermeiden."
Sie können jedes Unternehmen, jede Geschäftsführung und jeden Standort auf Betrugsrisiken bewerten – sowohl direkt als auch über das Netzwerk verbundener Unternehmen, Geschäftsführungen und Standorte. Wir informieren Sie außerdem proaktiv, sobald sich das Betrugsrisikoprofil eines Unternehmens ändert.
Unsere Erkenntnisse beruhen vor allem auf großflächigem Nachrichten-Scanning, kombiniert mit Netzwerkanalysen, die Verbindungen zu exponierten Unternehmen abbilden. Alle betrugsbezogenen Signale werden in einem strukturierten Betrugsrisikobericht für jedes Unternehmen in Belgien, den Niederlanden und Österreich gebündelt.
Jeder Bericht fasst Betrugsrisikoindikatoren, negative Medienberichterstattung, Gerichtsurteile, Netzwerkbeziehungen und Finanzdaten zusammen, um eine klare, evidenzbasierte Bewertung des Betrugsrisikos zu liefern.
Fraud Media Events
Fraud Media Events kombinieren KI-gestütztes Medienmonitoring mit Expertenvalidierung, um wesentliche Entwicklungen aufzudecken, die die Schwere des Betrugsrisikos beeinflussen.
Wir identifizieren Betrugsereignisse, die mit Unternehmen und Personen verknüpft sind, und liefern Einblicke in nachgewiesenes oder mutmaßliches Fehlverhalten. Parallel dazu erfassen wir Gerichtsverfahren und finanzielle Sanktionen, um rechtliche und regulatorische Maßnahmen als Frühwarnsignale für erhöhtes Betrugsrisiko zu berücksichtigen. Zusammen bieten diese verifizierten Ereignisse eine zeitnahe, strukturierte Übersicht über historische Betrugsexposition sowie aufkommende Treiber von Betrugsrisiken.
Betrug
Bußgeld
Risikofälle im Geschäftsverhalten
Risikofälle im Geschäftsverhalten erfassen rechtliche, ethische und Governance-Themen, die die Schwere von Betrugsrisiken erhöhen.
Unabhängige Experten prüfen und strukturieren jeden Fall. Sie liefern eine klare Zusammenfassung mit den beteiligten Unternehmen, dem Zeitverlauf relevanter Nachrichtenartikel sowie festgelegten Schwere- und Statusindikatoren. Liegt keine öffentliche Stellungnahme vor, wird die Position des Unternehmens aktiv eingeholt und dokumentiert, während ungelöste Verhaltensrisiken weiterhin in die Bewertung der Betrugsrisikostärke einfließen.
Netzwerkdiagramm für Betrugsrisiken
Visualisieren Sie komplexe Eigentums- und Kontrollstrukturen mit interaktiven Netzwerkgrafiken, die verborgene Beziehungen zwischen Unternehmen und Personen aufdecken.
Klare Risikomarkierungen heben Unternehmen und Personen hervor, die mit Betrugs-Media-Warnings verknüpft sind, damit Teams Untersuchungen schnell priorisieren und indirekte Exponierung verstehen.
Adverse-Media-Momentaufnahme (nach Governance gefiltert)
Wir bieten einen Governance-gefilterten Überblick über negative Medienberichte, der nur die relevantesten Nachrichten hervorhebt, die das Governance-Risiko betreffen.
Das Sentiment-Attention-Diagramm zeigt auf einen Blick, wie sich die Stimmung zu Governance-Themen im Zeitverlauf verändert, und ermöglicht Ihnen, neue Risiken oder Zeiträume erhöhter Aufmerksamkeit schnell zu erkennen.
Sie können einzelne Artikel im Detail betrachten, um die zugrunde liegenden Ereignisse nachzuvollziehen und einen tieferen Einblick in die Governance-Risiken zu gewinnen, die das Unternehmen betreffen.
Möchten Sie Betrugsrisiken erkennen, bevor sie sich auf Ihr Unternehmen auswirken?
Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie unsere auf negativen Nachrichten basierenden Betrugsrisikoindikatoren eine proaktive Überwachung unterstützen.